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    “套路貸”的共犯是怎么認定?

    “套路貸”的共犯是怎么認定?

    發表時間:2020-02-12 14:59 
    百問百答
    (此答案是權威解釋)
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    對于“套路貸”犯罪案件中的共犯問題作出了規定。實踐中,“套路貸”犯罪多為共同犯罪,分工日趨細化,環節眾多,其中“拉客戶”、協助制造走賬記錄等配合、支持、幫助行為對于“套路貸”犯罪順利實施并最終達成非法占有目的發揮了重要作用。

    由于“套路貸”犯罪的暴利性,圍繞“套路貸”儼然已經形成了一個犯罪鏈條,不僅產生了所謂“貸款中介”等專門為“套路貸”犯罪分子提供“服務”的職業化群體,而且還有一些具有專業知識背景或者在相關行業從業的人員參與其中,在加劇“套路貸”犯罪社會危害的同時,也增加了發現、懲治犯罪的難度。

    為實現對“套路貸”犯罪的全鏈條打擊,《意見》明確了“套路貸”共同犯罪人的處理,規定明知他人實施“套路貸”犯罪,仍具有組織發送“貸款”信息、廣告,吸引、介紹被害人“借款”等情形的,除刑法和司法解釋等另有規定外,以相關犯罪的共犯論處。

    根據刑法第二十五條的規定,共同犯罪離不開共同犯意,而共同犯意歷來又是司法實踐中的認定難點。

    在《意見》起草過程中,《意見》稿一度采用“與‘套路貸’犯罪分子事先通謀”才能以共犯論處的觀點。在后續修改中將“通謀”改為“明知”,主要考慮“通謀”一般會被理解為二名以上行為人通過交流溝通形成共同犯罪故意的過程,而反映這一過程的證據往往難以獲取,大多數情況下嚴重依賴口供,容易出現只要一方否認就難以形成閉合證據鏈的情況。尤其在當前“套路貸”犯罪鏈條化的背景下,“套路貸”共同犯罪人之間分工明確、配合默契,往往通過心照不宣的方式形成犯意聯絡,不再依賴明示溝通,如果以“通謀”作為入罪條件,可能會在實踐中抬高認定標準,從而放縱犯罪。但是,將“通謀”改為“明知”并不意味著可以無視共同犯罪基本原理,摒棄共同犯意這一共同犯罪成立的主觀要件,辦案時,對于行為人之間有無意思聯絡應當作出準確的審查判斷。

    對于如何審查判斷行為人是否“明知他人實施‘套路貸’犯罪”,《意見》第5條第3款規定:“應當結合行為人的認知能力、既往經歷、行為次數和手段、與同案人、被害人的關系、獲利情況、是否曾因‘套路貸’受過處罰、是否故意規避查處等主客觀因素綜合分析認定。”在實踐中,對“明知”作出判斷需要基于一定的事實基礎,指向行為人主觀“明知”的因素越多、指向性越強,司法工作人員也就越能作出準確判斷。因此,對于前述認定“明知”的考量因素,應當準確理解、通盤考慮、綜合評定,不能“只看一點、不及其余”,要切實防止認定范圍不當擴大。

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